Corporate Governance

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat legt die strategische Ausrichtung fest, überwacht die Leistung und stellt sicher, dass das Unternehmen verantwortungsvoll und zukunftsorientiert handelt. Es unterstützt die Geschäftsleitung bei zentralen Entscheidungen und sorgt dafür, dass finanzielle sowie nicht-finanzielle Ziele erreicht werden – stets im Einklang mit höchsten ethischen, ökologischen und regulatorischen Standards. 

Internal rules of the Board of Directors (English/French)

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Prüfungsausschuss & Abschlussprüfer

Prüfungsausschuss

Gemäß den Bestimmungen des Artikels L.823-20 des Handelsgesetzbuchs und den Empfehlungen des „MiddleNext Corporate Governance Code for Small and Midcaps“, der von Wavestone umgesetzt wurde, beschloss der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 28. Juli 2022 die Einrichtung eines Prüfungsausschusses.

Mitglieder des Prüfungsausschusses:

  • Florence Didier-Noaro: Vorsitzende des Prüfungsausschusses
  • Graciana Petersen: Mitglied des Prüfungsausschusses
  • Marie-Ange Verdickt: Mitglied des Prüfungsausschusses

 

Abschlussprüfer:

  • ACA Nexia
  • Forvis Mazars

Vergütungs- und Nominierungsausschuss

In seiner Sitzung am 30. Juli 2026 beschloss der Verwaltungsrat, den Vergütungsausschuss und den Nominierungsausschuss zu einem einzigen Vergütungs- und Nominierungsausschuss zusammenzuführen.

Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses:

  • Christophe Aulnette: Vorsitzender des Vergütungs- und Nominierungsausschusses
  • Delphine Chavelas: Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses
  • Graciana Petersen: Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses
  • Camille Pinon: Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses
  • Marlène Ribeiro: Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses
  • Marie-Ange Verdickt: Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses

CSR-Ausschuss (Corporate Social Responsibility)

In seiner Sitzung am 28. Juli 2022 beschloss der Verwaltungsrat die Einrichtung eines CSR-Ausschusses.

Mitglieder des CSR-Ausschusses:

  • Marlène Ribeiro: Vorsitzende des CSR-Ausschusses
  • Delphine Chavelas: Mitglied des CSR-Ausschusses
  • Florence Didier-Noaro: Mitglied des CSR-Ausschusses
  • James Maidment: Mitglied des CSR-Ausschusses

CSR-Prüfer:

  • ACA Nexia

Satzung – Wavestone (auf Französisch)

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